1. Orientering til bestyrelsen i Favrskov Forsyning den 15. november 2023 (Lukket)
2. Fremtidig rekruttering af relevant arbejdskraft (Employer Branding) (Lukket)
3. Whistleblowerordning
4. Budgetopfølgning pr. 30.09.2023 for Favrskov Forsyning
5. Kommunikation fra bestyrelsen
6. Bestyrelsen har ordet (Lukket)
Der refereres ikke fra dette punkt.
Der refereres ikke fra dette punkt.
Tidl. politisk behandling:
Forventet sagsgang: Bestyrelsesmøde 15. november 2023
Lovgrundlag:
Bestyrelsen skal i denne sag behandle, om selskaberne i Favrskov Forsyning koncernen skal etablere en frivillig whistleblowerordning, som en del af virksomhedens risikostyring.
I 2021 vedtog Folketinget en lov om beskyttelse af whistleblowere. Loven implementerer EU-direktivet 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (whistleblowerdirektivet). Loven medfører bl.a. en pligt for alle kommuner og arbejdsgivere med minimum 50 ansatte til at etablere en whistleblowerordning.
Forsyningsservice etablerer en whistleblowerordning, for de selskaber der har mere end 50 medarbejdere, og for de selskaber der ønsker en frivillig ordning.
Forsyningsservice har lavet et notat om whistleblowerordning, der er vedhæftet som bilag til sagen.
Selskaberne i Favrskov Forsyning koncernen har pt. omkring de 45 medarbejdere, og er derfor lige mindre end de 50 medarbejdere, som er grænsen i lovgivningen.
Alligevel kan det være en god ide at etablere en whistleblowerordning, som en del af virksomhedens risikostyring. Det er også gengivet i kodeks for god selskabsledelse for kommunale forsyninger, hvor der i afsnit 4.2 og 4.8 anbefales følgende:
Whistleblowere er ved frivillige ordninger ikke automatisk beskyttet af whistleblower-loven. Den sikkerhed skal således reguleres gennem en whistleblowerpolitik.
Man er alene i loven forpligtet til at stille en intern whistleblowerordning til rådighed for sine arbejdstagere. Inden for lovens rammer kan man udvide til, at ordningen også omfatter fx medlemmer af bestyrelsen, frivillige, praktikanter, tidligere medarbejdere, ansøgere og leverandører.
Det vurderes, at det koster op til ca. 15.000 kr. at etablere en whistleblowerordning, og at den løbende vil koste omkring ca. 10.000 kr. årligt. Hertil kommer timeforbrug, hvis der kommer indmeldelser, der skal screenes og efterfølgende behandles.
Selskaberne i Forsyningsservice har valgt, at der skal etableres en ordning, der er afskåret fra forsyningerne, og således skal etableres hos et eksternt advokatbureau, så man sikrer anonymitet og en adskilt behandling af sager.
Bestyrelsen vil blive orienteret om valg af ordning, og herunder udarbejdelse af risikopolitik.
Direktøren indstiller til bestyrelsen:
Favrskov Forsyning A/S, 15. november 2023:
Fraværende: Ingen
Godkendt idet ordningen som udgangspunkt omfatter medarbejdere og bestyrelse.
Tidl. politisk behandling: Budget godkendt d. 21. september 2022
Forventet sagsgang: Bestyrelsesmøde d. 15. november 2023
Lovgrundlag: Bestyrelsens forretningsorden
Bestyrelsen skal i denne sag behandle budgetopfølgning for perioden 01.01.2023 til 30.09.2023, og forventningerne for hele 2023 for Favrskov Forsyning A/S.
Forecastet for 2023 nedskrives med 0,5 mio. kr. på personaleomkostninger.
Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 fremgår af bilag.
Favrskov Forsyning er serviceselskab for datterselskaberne, og derfor er periodens omkostninger lig det, der bliver opkrævet hos Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S.
Personaleomkostninger er nedskrevet med 0,5 mio. kr., da en projektlederstilling i spildevand ikke er genbesat i 2023, og først forventes genbesat i 2025, når byggemodningsaktiviteten forventes at tiltage på ny.
Der er for perioden 01.01.2023 til 30.09.2023 opkrævet mindre end budgetteret, da omkostningerne er 1,7 mio. kr. mindre end budgetteret.
Afvigelsen skyldes dels mindre personaleomkostninger samt en forskydning i de administrative omkostninger.
Vedrørende personaleomkostninger er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvoraf størstedelen skyldes, at der er budgetteret med en genansættelse af en projektleder i spildevand, der ikke som planlagt er genbesat i 2023, og som forventes først at blive genbesat i 2025. På baggrund heraf er forecastet for 2023 korrigeret med 0,5 mio. kr.
På baggrund af ovenstående afvigelser er der derfor faktureret 1,9 mio. kr. mindre hos Favrskov Spildevand end budgetteret.
Der er i samme periode faktureret 0,3 mio. kr. mere til Favrskov Affald end forventet, hvilket primært skyldes at der er solgt flere ressourcetimer til de ti fraktioner end budgetteret.
Der er afsat 0,15 mio. kr. til implementering af effektiviseringsprojekter i 2023. Der er ikke igangsat projekter på nuværende tidspunkt. Det forventes heller ikke at blive igangsat nye projekter i 2023, hvorfor investeringerne nedskrives til 0 i 2023.
Egenkapitalen er uændret fra 31.12.2022, men vil blive justeret i forhold til kapitalandele i tilknyttede selskaber pr. 31.12.2023.
Debitorer udgør 4,1 mio. kr. pr. 30.09.2023, og består primært af tilgodehavender fra Favrskov Spildevand A/S, Favrskov Affald A/S vedrørende den interne afregning for september måned. Dertil kommer et mindre beløb vedrørende arbejde udført for Favrskov Kommune.
Likviditeten viser et negativt indestående pr. 30.09.2023 på 1,0 mio. kr. Der er i øvrigt ingen lån i selskabet.
Direktøren indstiller til Bestyrelsen:
.
Favrskov Forsyning A/S, 15. november 2023:
Fraværende: Ingen
Godkendt.
Tidl. politisk behandling:
Forventet sagsgang: Bestyrelsesmøde 15. november 2023
Lovgrundlag:
Ifølge Selskabsloven må medlemmer af bestyrelsen og direktører ikke videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til.
Bestyrelsen afslutter hvert bestyrelsesmøde med at tage aktivt stilling til, hvad der kan kommunikeres fra bestyrelsesmødet.
Direktøren indstiller til bestyrelsen:
Favrskov Forsyning A/S, 15. november 2023:
Fraværende: Ingen
Alle punkter afgøres åbne, bortset fra følgende punkter som afgøres lukkede:
1: Orientering til bestyrelsen
2: Employer Branding
6: Bestyrelsen har ordet.
.
Der refereres ikke fra dette punkt.